REGNO UNITO

Londra, 09 dic 2022 09:19 - (Agenzia Nova) - L’Autorità per la condotta finanziaria (Fca), autorità di regolamentazione britannica, ha multato l'istituto di credito Santander per più di 107 milioni di sterline (circa 125 milioni di euro) per fallimenti nella lotta al riciclaggio nella sua divisione di business banking. Lo ha riferito il quotidiano "Financial Times". La Fca ha dichiarato di aver multato la divisione britannica della banca spagnola per non aver gestito correttamente i suoi sistemi, il che ha influito sul modo in cui sono stati gestiti 560 mila clienti aziendali. L'autorità di regolamentazione ha rilevato che tra il 2012 e il 2017 i sistemi della banca non sono stati in grado di verificare correttamente le informazioni fornite dai clienti sulle loro attività. "La cattiva gestione da parte di Santander dei propri sistemi antiriciclaggio e i tentativi inadeguati di affrontare i problemi hanno creato un grave e prolungato rischio di riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria", ha affermato il direttore esecutivo dell'applicazione e della supervisione del mercato presso la Fca, Mark Steward. (Rel)