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Emirati: lanciata strategia per stretta su crimini finanziari

Abu Dhabi, 25 nov 2020 08:14 - (Agenzia Nova) - Il ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato ieri di aver sviluppato un piano strategico, comprendente nuove iniziative per affrontare il riciclaggio di denaro. Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". Il dicastero emiratino ha fondato un nuovo dipartimento antiriciclaggio allo scopo di mettere in atto il suo piano, creare consapevolezza e supervisionare tutti i professionisti e le attività non finanziarie, così da assicurare rispetto delle regole. Secondo quanto si legge in un comunicato, il suo mandato copre società che operano onshore e in zone franche commerciali. Il ministero sovrintenderà alle professioni nei settori non finanziari che sono più esposte al rischio di riciclaggio di denaro, come contabili e revisori indipendenti, agenti immobiliari, fornitori di servizi alle imprese e commercianti di pietre e metalli preziosi. (Res)
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