ISRAELE

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Israele: scaldalo FinCen, azienda difesa Iai ha trasferito denaro a due società azerbaigiane (3)

Gerusalemme , 21 set 16:06 - (Agenzia Nova) - Con il nome di "File FinCen" viene definita una fuga di 2.657 documenti al centro dei quali ci sono 2.100 rapporti di attività sospette e segnalazioni provenienti dalle banche. Le segnalazioni non sono prove di atti illeciti: gli istituti di credito, infatti, le inviano alle autorità qualora emerga il sospetto che i clienti possano utilizzare i loro fondi per scopi illeciti. Per legge, tuttavia, se le banche hanno le prove di attività criminali dovrebbero interrompere i trasferimenti. La fuga di notizie mostra, invece, come il denaro sia stato riciclato attraverso alcune delle più grandi banche del mondo e come diverse reti criminali abbiano utilizzato delle società britanniche anonime per nascondere i loro soldi. (Res)
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