EURASIA
 
Eurasia: in vigore nuove regole trasferimento denaro oltre confine entro Unione Eurasiatica
 
 
Mosca, 04 feb 10:06 - (Agenzia Nova) - È entrata in vigore una nuova norma per il trasferimento di denaro tra i paesi dell'Unione economica eurasiatica (Uee). Sarà necessario confermare l'origine dei fondi oltre i 100 mila dollari. La decisione della Uee è stata presa nell'agosto dello scorso anno. Il servizio doganale federale ha riferito che la misura è stata adottata per "identificare e fermare il movimento transfrontaliero fisico di denaro e di strumenti negoziabili al portatore, che possono essere utilizzati per finanziare il terrorismo o legalizzare i proventi di reato". Per confermare l'origine dei fondi, è necessario fornire i documenti emessi dalle banche durante l'esecuzione delle operazioni di conversione, il prelievo di fondi da un conto, l'ottenimento di un prestito, nonché i documenti che confermano la conclusione di transazioni di diritto civile, come eredità o donazione. (Rum)
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