RUSSIA
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Russia: interrogati donatori della Fondazione per lotta alla corruzione di Navalnyj (2)
 
 
Mosca, 20 feb 16:52 - (Agenzia Nova) - Il 3 agosto 2019, il comitato investigativo (Tfr) ha avviato un procedimento penale per presunto riciclaggio di un miliardo di rubli (circa 14 milioni di euro) da parte della Fondazione di Navalnyj. Gli investigatori affermano che da gennaio 2016 a dicembre 2018, i dipendenti di Fbk hanno ricevuto una grande quantità di rubli e valuta estera da terzi. Questo denaro, secondo il comitato investigativo, è stato ottenuto con mezzi criminali, di cui la Fbk era a conoscenza. Per la loro legalizzazione, i complici presumibilmente lo avrebbero depositato tramite gli sportelli automatici nei conti di diverse banche. In seguito il denaro sarebbe stato accreditato sui conti del Fondo. (Rum)
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