MOLDOVA
 
Moldova: Consiglio d'Europa, risultati moderati nelle indagini su riciclaggio di denaro
 
 
Chisinau, 21 gen 14:15 - (Agenzia Nova) - La Moldova ha ottenuto risultati moderati in merito alle indagini sulle frodi e sul riciclaggio di denaro, compresa la confisca di beni fraudolenti. È una delle conclusioni della quinta relazione di valutazione sulla Moldova fatta da un comitato di esperti del Consiglio d'Europa. Gli esperti sottolineano che non è sufficiente confiscare i beni in base a una decisione del tribunale, ma è necessario compiere sforzi per garantire che tali beni siano riportati nel bilancio statale. Inoltre, gli esperti hanno scoperto che non c'è abbastanza trasparenza riguardo ai veri proprietari di alcune società attive nel paese. Da parte sua, il ministro della Giustizia Fadei Nagacevschi ha riconosciuto che la legislazione nazionale sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo non funziona correttamente e necessita di alcune modifiche per essere migliorata. (Moc)
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