RICICLAGGIO
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Riciclaggio: Parlamento Ue critica Consiglio su lista nera e punta dito contro Russia (3)
Strasburgo, 14 mar 13:25 - (Agenzia Nova) - L'inclusione di un Paese nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio non comporta sanzioni economiche o diplomatiche. Richiede però che "soggetti obbligati", quali banche, casinò e agenzie immobiliari, applichino misure di controllo più rigorose sulle transazioni che coinvolgono tali paesi e che il sistema finanziario dell'Ue sia attrezzato per prevenire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo provenienti da tali paesi terzi. Gli Stati membri hanno sostenuto che il processo di aggiornamento dell'elenco fosse poco chiaro e potenzialmente vulnerabile alle azioni legali. Si teme, tuttavia, che alcuni paesi dell'Ue siano stati oggetto di forti pressioni, in particolare da parte degli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita. (Beb)
 
 
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