MOLDOVA

Mostra l'articolo per intero...
 
 

Moldova: crisi bancaria, rapporto Kroll getta luce sulla frode ma l’inchiesta non procede

Roma, 06 giu 2016 15:46 - (Agenzia Nova) - Il nuovo sciopero della fame di Vlad Filat, annunciato dalla direzione del penitenziario dove l’ex premier moldavo si trova in stato di detenzione, è solo l’ultimo capitolo della crisi bancaria scoppiata lo scorso anno nel paese balcanico. Tuttavia la posizione di Filat resta ancora da chiarire: nel rapporto dell’agenzia di investigazione e consulenza Kroll è emerso nel 2015 come tre istituti di credito – Banca de Economii, Banca Sociala e Unibank – abbiano indebitamente sottratto fondi per un miliardo di dollari dal sistema bancario nazionale nel corso del 2014. Il cosiddetto “rapporto Kroll” ha fatto emergere come i fondi siano stati più volte trasferiti da società moldave a compagnie offshore legate all’imprenditore moldavo Ilan Shor, il nome che compare più frequentemente nella documentazione fornita dalla società d’investigazione statunitense. (segue) (Res)
ARTICOLI CORRELATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUTTE LE NOTIZIE SU..
GRANDE MEDIO ORIENTE
EUROPA
AFRICA SUB-SAHARIANA
ASIA
AMERICHE