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Romania: caso Lukoil, procura di Ploiesti dispone divisione in diversi procedimenti giudiziari

Bucarest, 05 ago 2015 08:51 - (Agenzia Nova) - Gli inquirenti del tribunale di appello di Ploiesti, in Romania, hanno disposto la divisione in diversi procedimenti giudiziari del caso di riciclaggio di denaro che coinvolge sei dirigenti della raffineria della compagnia russa Lukoil. In questo modo la società di gestione SC Petrotel Lukoil Ploiesti sarà indagata per evasione fiscale e riciclaggio di denaro, mentre le controllate SC Lukoil Energia & Gas Romania, SC Lukoil Lubrificanti Est Europa, SC TP Log Exped Servizi Ploiesti e SC Agentia Lukom-A saranno indagate per complicità nelle attività di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Inoltre i pubblici ministeri della corte di Ploiesti hanno disposto la scissione del procedimento giudiziario per poter indagare Andrej Bogdanov, direttore generale di Petrotel, per evasione fiscale e riciclaggio di denaro, ma anche al fine di perseguire Lukoil Europe Holdings Bvatrium Paesi Bassi per aver consentito in maniera impropria l’accesso a prestiti e il reato di riciclaggio alle imprese coinvolte nella vicenda nel periodo 2008-10. Infine, gli inquirenti hanno deciso di dividere il caso in più procedimenti per perseguire per evasione fiscale e complicità nel reato di riciclaggio di denaro decine di aziende che sono collegate a Lukoil. (segue) (Rob)
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